Сăutare:companii offshore
Igor Munteanu: Concesionarea Aeroportului s-a făcut cu vicii de procedură
Concesionarea Aeroportului s-a făcut cu vicii de procedură, amintește fostul deputat Igor Munteanu, președintele Comisiei parlamentare din 2019 care a anchetat modul în care a fost organizată și…
-
23 Noiembrie 2022 13:39
Avionul Oligarhului. Unde l-a ascuns Plahotniuc / RISE
În timp ce banii zburau din cele trei bănci moldovene implicate în „Frauda bancară”, compania braziliană Embraer a livrat două avioane noi către doi beneficiari din Moldova. O navă Embraer Legacy…
-
30 Septembrie 2022 09:50
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA și procurori într-un dosar de spălare de bani, iar alte trei persoane au statut de bănuit.
-
15 August 2022 13:06
Copiii Kremlinului trăiesc în lux în țările occidentale pe care părinții lor nu ratează nicio ocazie să le critice (CNN)
Lumea lor este o lume a avioanelor private, a apartamentelor luxoase din Paris, a vacanțelor la schi în Austria și a studiilor la universități de elită din Londra și New York. Părinții lor dețin…
-
13 Aprilie 2022 15:01
Artistul de tatuaje, contabilul elvețian și oligarhul rus. Schemele prin care miliardarii lui Putin își ascund averile
Documente secrete consultate de BBC în urma uriașei scurgeri de informații cunoscute sub numele de Pandora Papers, arată felul în care unul din principalii oligarhi ai lui Vladimir Putin a reușit…
-
12 Aprilie 2022 11:07
Unde își ascund oligarhii ruși „banii negri”. Pe urmele unui trilion de dolari plimbați prin conturi offshore și firme fantomă
Timp de zeci de ani, oligarhii ruși au plimbat zeci de miliarde de dolari prin companii-fantomă și conturi offshore, pentru a le pierde urma. În urma sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia în Ucraina,…
-
28 Martie 2022 10:23
Cum scapă oligarhii ruși de sancțiunile vestului. Oligarhul „preferat” al lui Putin și-a trecut miliardele în conturile surorii
Scurgeri de documente de la bănci din Elveția dezvăluie cel puțin 27 de conturi private deținute de sora oligarhului rus Alișer Usmanov, în care au fost mutate miliarde de lire sterline, scrie The…
-
23 Martie 2022 12:56
Igor Dodon, citat din nou la Procuratură. Nu-și recunoaște vinovăția
Fostul președinte, Igor Dodon, a fost citat din nou la Procuratura Generală pentru a fi audiat în cauza penală privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009.
-
25 Ianuarie 2022 15:08
Președintele Ecuadorului, anchetat pentru evaziune fiscală, după dezvăluirile din „Pandora Papers"
Parchetul General din Ecuador a anunțat, joi, că a deschis o investigație preliminară împotriva președintelui Guillermo Lasso, pentru evaziune fiscală, după ce un lider al opoziției a prezentat…
-
22 Octombrie 2021 08:37
Datele despre beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în așa-numitele paradisuri fiscale, care creează organizații comerciale în R.Moldova, vor deveni publice
Datele despre beneficiarii finali ai companiilor înregistrate în așa-numitele paradisuri fiscale, care creează organizații comerciale în Republica Moldova vor deveni publice și vor putea fi accesate…
-
13 Octombrie 2021 14:10
Jurnal TV | Monica Macovei: „Declarațiile lui Stoianoglo sunt „apă de ploaie”. Întrebarea e câte dosare a făcut de mare corupție, câte dosare mari de fraudă, de spălare de bani? Răspunsul este – niciunul” (Revista presei)
Rise Moldova publică o investigație bazată pe dosarele Pandora Papers, ce relevă că oligarhul Vladimir Plahotniuc a înființat în Noua Zeelandă o societate paravan, OTIV Trust, pentru care acesta…
-
05 Octombrie 2021 09:46
ZdG | „Sheriff, KGB-ul, banii, CtEDO și puterea. Cum a început totul” (Revista presei)
„Sheriff, KGB-ul, banii, CtEDO și puterea. Cum a început totul” așa își intitulează Alina Radu editorialul în Ziarul de Gardă. Jurnalista amintește despre implicarea lui Victor Gușan, actual…
-
04 Octombrie 2021 09:33
RISE | OTIV Trust – societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care Vlad Plahotniuc a scos din buzunar, de-a lungul anilor, sute de mii de euro ca să ascundă zeci de milioane
Documentele confidențiale din #PandoraPapers arată întreg lanțul de firme-clonă al Trustului OTIV, dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Elveția și Letonia, prezintă…
-
04 Octombrie 2021 09:07
Raportul Comisiei Laundromat: Inga Grigoriu a explicat cum au FOST spălate peste 22 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul R.Moldova (Anticoruptie)
Deputata PPDA, Inga Grigoriu, a prezentat vineri raportul „Comisiei Landromat” care a analizat mijloacele și schemele prin care 22 de miliarde de dolari americani au fost spălați în Republica Moldova,…
-
09 Iulie 2021 15:44
Un deputat propune oferirea accesului publicului la informațiile despre beneficiarii finali ai companiilor care activează în R.Moldova, fondate de companii offshore
Deputatul PAS Dumitru Alaiba propune oferirea accesului publicului la informațiile despre beneficiarii finali ai companiilor care activează în Republica Moldova, fondate de companii offshore.
-
13 Aprilie 2021 11:57
Investigație Rise Moldova: „SECRETARUL OFFSHORE” | Andrei Spînu a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore
Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum…
-
22 Februarie 2021 11:35
Jaful bancar explicat în patru etape de procurorul general Alexandr Stoianoglo
Procurorul general Alexandr Stoianoglo afirmă că în cazul furtului bancar au existat patru mari etape. O primă etapă de fraudare a avut loc în perioada anilor 2009 – 2012, a doua etapă a avut loc…
-
27 Mai 2020 08:53
Alexandr Stoianoglo, despre relația sa cu Igor Dodon, arestarea unor procurori și dosare fabricate
Procurorul general Alexandr Stoianoglo susține că va face tot posibilul ca în Republica Moldova să nu mai existe dosare fabricate politic și oameni de afaceri deposedați de afaceri. Mai mult decât…
-
27 Mai 2020 08:05
Mold-street | Unde a dispărut averea de sute de milioane a sindicatelor ( Revista presei )
Revista presei din 19 decembrie 2019
-
19 Decembrie 2019 09:21
EXPERȚI: La Moldovagaz au fost admise „fraude masive sub protecția acționarilor și instituțiilor de stat”
Administrarea defectuoasă a societății pe acțiuni Moldovagaz în ultimii 20 de ani a condus la creșterea neîntemeiată a cheltuielilor și delapidarea patrimoniului întreprinderii, o parte dinte…
-
25 Septembrie 2019 11:15
